麦趣尔集团股份有限公司2020年度报告摘要

原标题:麦趣尔集团股份有限公司2020年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以174,139,457为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1652元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  本公司是新疆具有代表性的现代化食品加工企业,立足食品行业中高端领域,以乳制品制造和烘焙连锁为核心业态,并辅以节日食品、冷冻饮品、饮料、速冻米面食品等的研发与加工。为拓展公司主营业务,提升公司整体实力和规模,实现公司主业的发展战略,2014年开始,公司借助上市公司的资本平台,加快了同行业的并购重组。浙江新美心食品工业有限公司是一家现代专业烘焙工厂。公司采用国外先进设备和制作工艺,严格运用科学管理方法,向消费者提供精细、风味独特、品种繁多的中高档面包糕点食品。公司在宁波、舟山、绍兴地区拥有200余家直营烘焙连锁店。公司经营范围遍布宁波海曙、江东、江北、镇海、鄞州、北仑及慈溪、余姚、宁海、奉化、象山、舟山、绍兴等周边地区。公司一直致力于传统食品和时尚糕点的开发与生产,主要生产各种欧式蛋糕、中西点心、花式面包、传统小吃、各式礼饼、喜饼、月饼等三百多种食品。通过内生及外延协同发展的方式,公司在产业链上将更加完善、更具规模和实力。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2020年公司实现营业收入 875,419,375.06 元,较2019年670,570,447.53元同比增长30.55%;归属于上市公司股东的净利润 51,855,165.05 元,较2019年 -70,883,346.24 元同比增长173.16%,2020年公司营业成本为 675,257,633.67 元,较2019年458,399,672.04同比增长47.31%;2020年公司期间费用合计179,779,685.60 元,较2019年223,092,002.31 元同比减少19.41%。 2020年公司的营业收入主要来自于乳制品、烘焙食品和节日食品。报告期内,利润构成和利润来源与2019年相比出现重大变动,主要原因为2020年主营业务利润的增长、信用减值损失、资产减值损失的冲回及处置自公司股权的收益。本公司主要以乳制品的加工与销售及烘焙连锁经营为核心。公司目前烘焙连锁门店分布于新疆、浙江地区,所有烘焙连锁门店为直营门店和托管式加盟店,2021年公司还将不断拓展直营烘焙连锁门店及托管式加盟店的数量,并逐步扩大烘焙连锁加盟店的经营模式,从而快速提高公司品牌知名度、增加门店数量。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、报告期营业收入 875,419,375.06 元,较上年同期670,570,447.53元增长30.55%,增长的主要来源乳制品业务疆外渠道收入增长。

  2、报告期营业成本 675,257,633.67 元,较上年同期458,399,672.04元增长47.31%,成本增长主要来源于收入的增长,且2020年原奶价格的增长导致成本的上升。

  3、报告期净利润 51,855,165.05 元,较上年同期-70,883,346.24元增长 173.16%,净利润增长的主要原因,①报告期主营业务利润1261万元较上年同期增加3051万元。②报告期内因加盟店单店盈利状况好转,信用减值损失转回1990万元。③投资收益较上年增长1151.65万元

  6、面临退市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、2020年,浙江新美心食品工业有限公司(以下简称“浙江新美心”)与东莞市丰荣文旅投资有限公司(以下简称“丰荣文旅”)签订了《股权转让协议书》,协议约定丰荣文旅以现金收购的形式收购浙江新美心持有的绍兴新美心食品有限公司(以下简称“绍兴新美心”)95%的股权,股权转让价款为1,390.6万元;处置子公司产生处置收益1160.3万元,本次转让前浙江新美心持有绍兴新美心100%的股权;本次转让完成后,公司持有绍兴新美心5%的股权;2020年12月开始不再纳入合并范围。

  2、本公司于2020年4月17日设立牛小递科技(杭州)有限公司,注册资本为 1,000.00万元,持股比例100%,截至报告出具日,公司尚未实缴出资。牛小递科技(杭州)有限公司自成立日起作为控股子公司纳入本公司合并范围。

  证券代码:002719 证券简称:*ST麦趣 公告编码:2021-015

  麦趣尔集团股份有限公司

  第三届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  麦趣尔集团股份有限公司(以下简称"公司")以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第三届第三十一次董事会("本次会议")的通知。本次会议于 2021年3月17日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议2人;通过通讯表决方式参加3人,公司全体董事李勇、李刚、黄卫宁、陈佳俊、高波5人参加本次董事会,公司副总经理张超、副总经理李景迁、财务总监许文、董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  二、 董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

  1、审议通过《2020年年度报告及摘要的议案》

  经审核,董事会全体成员认为《2020年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

  独立董事对此议案发表了独立意见,详见同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会三十一次会议相关议案的独立意见》。

  此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,2020年年度报告及年报摘要与本决议于同日刊登《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

  2、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

  独立董事对此议案发表了独立意见,详见同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会三十一次会议相关议案的独立意见》。

  此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

  3、审议通过《2020年度董事会工作报告的议案》

  此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

  4、、审议通过《2020年度总经理工作报告的议案》

  全体董事一致审议通过《2020年度总经理工作报告》。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

  5、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

  独立董事对此议案发表了独立意见,详细内容详见同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会三十一次会议相关议案的独立意见》及《关于麦趣尔集团股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》。

  此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

  6、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计报告的议案》

  关联人董事李勇先生、李刚先生回避表决。

  独立董事对此议案发表了独立意见,详细内容详见同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会三十一次会议相关议案的独立意见》及《关于2021年度日常关联交易预计报告的公告》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  7、审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

  详细内容详见与本决议于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》,公司监事会、独立董事就《2020年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》发表了意见;

  此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

  8、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  根据《深圳证券交易所中小板企业规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,公司管理层编制了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,详见2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

  独立董事对此议案发表了独立意见,持续督导机构对此议案发表了核查意见。详见同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会三十一次会议相关议案的独立意见》及《华泰联合证券有限责任公司关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

  此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

  9、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

  在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上,为提高自有闲置资金使用效率,公司及下属子公司将使用自有闲置资金不超过5亿元,用于购买短期(投资期限不超过一年)保本收益类、固定收益类、低风险收益类理财产品。该额度可滚动使用,在单笔金额并且总额度不超过上述范围内,授权公司管理层负责办理相关事宜,自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。

  公司及下属子公司本次使用自有闲置资金购买购买短期(投资期限不超过一年)保本收益类、固定收益类、低风险收益类理财产品,是在确保公司日常经营的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

  通过进行适度的短期理财,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

  独立董事对此议案发表了独立意见,详见同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会三十一次会议相关议案的独立意见》。

  此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

  10、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

  为提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,在保证募集资金项目建设 资金需求的前提下,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等文件的相关规定,结合自身实际经营情况,公司及子公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币5,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。使用期限届满之前,公司及子公司将及时归还资金至募集资金专项账户。

  独立董事对此议案发表了独立意见,详见同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会三十一次会议相关议案的独立意见》。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

  11、审议通过《关于2021年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》

  根据公司2021年度经营计划,为满足公司及子公司业务发展对资金的需求,公司及控股子公司拟向各家银行及非银行金融机构申请最高不超过人民币20亿元的综合授信额度,具体每笔授信额度根据最终以相关各家银行及非金融机构实际审批的授信额度为准,实际授信额度可在总额度范围内相互调剂、循环使用,将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、融资租赁、向控股子公司担保等综合授信业务(具体业务品种以相关银行及非银行金融机构审批为准)。各银行及非银行金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行及非银行金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。

  为便于公司及子公司2021年度向银行及非银行金融机构申请授信额度工作顺利进行,公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、融资租赁等)相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根据融资成本及资信状况具体选择商业银行或非银行金融机构,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

  本次授权决议有效期至2021年度股东大会会议召开之日止。在此期间内签署的银行及非银行金融机构融资、抵押、质押和担保相关合同文件均有效,公司及控股子公司可以以保证担保、自有资产抵押、质押办理银行及非银行金融机构申请授信额度或融资。

  此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

  12、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

  首次公开发行募投项目原达到预定可使用状态日期均为2016年12月。目前企业技术中心建设项目经公司2017年第五次临时股东大会审议通过已结项,烘焙连锁新疆营销网络项目经公司2019年第二次临时股东大会审议通过已终止,日处理300吨生鲜乳生产线建设项目和2,000头奶牛生态养殖基地建设项目经公司第三届第二十六董事会审议通过,已将预定可使用状态日期延后至2020年12月。由于新冠疫情对项目建设及设备调试的影响,现将可使用状态日期延后至2021年12月31日。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

  13、审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》

  董事会认为公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》(2020 年修订)规定的需要实行退市风险警示及其他风险警示的情形,亦未触及《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)规定的暂停上市的情形,公司符合申请撤销公司股票退市风险警示的条件,决定向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的退市风险警示。具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》。

  公司申请撤销公司股票退市风险警示尚需深圳证券交易所核准,能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性,请投资者注意投资风险。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

  14、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

  中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司将续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构,聘期1年。公司独立董事对本事项发表了同意意见,内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议的独立意见》。此议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

  15、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

  本次董事会后,公司董事会拟作为召集人,召开公司股东大会,审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详见2021年3月18日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开2020年年度股东大会的通知公告》。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

  三、备查文件

  《麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

  特此公告。

  麦趣尔集团股份有限公司董事会

  2021年3月18日

  证券代码:002719 证券简称:*ST麦趣 公告编码:2021-021

  麦趣尔集团股份有限公司

  关于召开2020年年度股东大会

  通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》,决定于2021年4月9日上午10:00在公司二楼会议室召开公司2020年年度股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

  一、会议召开基本情况

  (一)会议召集人:公司董事会

  (二)会议时间:2021年4月9日(星期五)10:00

  (三)现场会议召开地点:新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

  (四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  1、现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

  2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  3、公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  (五)会议日期和时间:

  1、现场会议:2021年4月9日(星期五)上午10:00开始;

  2、网络投票时间为:2021年4月9日

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年4月9日9:30一11:30、13:00一15:00;

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年4月9日9:15至15:00期间的任意时间。

  (六)股权登记日:2021年4月2日

  (七)会议出席对象

  1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  2、公司董事、监事和高级管理人员;

  3、公司聘请的见证律师及其他人员;

  4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  (八)会议召开的合法、合规性

  1、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

  二、会议审议事项

  (一)本次会议审议的议案由公司第三届董事会第三十一次会议审议通过后提交股东大会,具体内容刊登在2021年3月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《上海证券报》,提交程序合法合规,资料完备。

  (二)本次会议拟审议如下议案:

  1、 审议《关于2020年年度报告及摘要的议案》;

  2、 审议《关于2020年度财务决算报告的议案》;

  3、 审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》;

  4、 听取《2020年度独立董事述职报告》;

  5、 审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》;

  6、 审议《关于2020年度利润分配预案的议案》;

  7、 审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  8、 审议《关于使用自有闲置资金理财产品的议案》;

  9、 审议《关于2021年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》;

  10、 审议《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》;

  11、 审议《关于续聘2021年度审计机构》的议案。

  其中《关于2020年度利润分配预案的议案》采用中小投资者单独计票。

  三、提案编码

  ■

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  (一)登记时间及地点:

  1、登记时间:2021年4月8日(上午9:00-11:30,下午 14:00-17:00)

  2、登记地点:新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券管理部

  (二)登记方式:

  1、法人股东:法人股东的法定代表人出席的,需持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续;

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不能接受电话登记,信函或传真方式需在2021年4月5日17:00前送达本公司。

  采用信函方式登记的,信函请寄至:新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券部,邮编:831100,信函请注明“股东大会”字样。

  五、参与网络投票的具体流程

  本次股东大会将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

  六、 其他事项

  1、会议联系方式

  联系部门:麦趣尔集团股份有限公司证券管理部

  联系地址:新疆昌吉市麦趣尔大道

  邮政编码:831100

  联系电话:0994-6568908

  传真:0994-2516699

  联系人:姚雪、张晓梅

  2、股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

  3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

  七、备查文件

  1、麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  麦趣尔集团股份有限公司董事会

  2021年3月18日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码:362719

  2、投票简称:麦趣投票

  3、填报表决意见或选举票数:

  (1)议案设置。

  表1 2020年年度股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  (2)填报表决意见或选举票数。本次股东大会的议案为非累积投票议案,对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;在“委托数量”项下填报表决意见,“1”股代表“同意”,“2”股代表“反对”,“3”股代表“弃权”。

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2021年4月9日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月9日9:15至15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址 http //wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统,在规定时间内通过深交所互联网 投票系统进行投票。

  四、网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会若有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  附件二:

  麦趣尔集团股份有限公司

  2020年年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席麦趣尔集团股份有限公司于2021年4月9日召开的2020年年度股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

  ■

  注:1、上述议案,委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

  3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

  委托人/单位(签名盖章): 受托人(签名):

  委托人身份证号码/单位营业执照号码: 受托人(签名):

  委托人/单位股票账号: 受托人身份证号:

  委托人/单位持股数: 签发日期:

  附件三:

  股东参会登记表

  ■

  证券代码:002919 证券简称:*ST麦趣 公告编码:2021-016

  麦趣尔集团股份有限公司

  第三届监事会第二十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  麦趣尔集团股份有限公司(以下简称"公司")以书面送达或者电子邮件方式向公司全体监事发出召开第三届第二十五次监事会("本次会议")的通知。本次会议于 2021年3月17日以现场表决的方式召开。实际参加现场会议3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  二、 监事会会议审议情况

  与会监事经过认真审议,通过了以下议案:

  1、 审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

  公司监事会根据2020年度监事会运行情况,拟定了《麦趣尔集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》,内容详见同日刊登《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年度监事会工作报告的议案》。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  2、审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》

  经审核,监事会全体成员认为《2020年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

  同意该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  3、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

  同意该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  4、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

  同意该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  5、审议通过《关于2020年度内部控制的自我评价报告的议案》

  同意该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  6、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

  同意该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  7、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  根据《深圳证券交易所中小板企业规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,公司管理层编制了《2020年度募集资金存放于使用情况的专项报告》,详见2021年3月18日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

  同意该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  8、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

  为提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,在保证募集资金项目建设 资金需求的前提下,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等文件的相关规定,结合自身实际经营情况,公司及子公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币5,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。使用期限届满之前,公司及子公司将及时归还资金至募集资金专项账户。

  9、审议通过《关于2021年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》

  同意该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  10、审议通过《关于部分募集资金项目延期的议案》

  首次公开发行募投项目原达到预定可使用状态日期均为2016年12月。目前企业技术中心建设项目经公司2017年第五次临时股东大会审议通过已结项,烘焙连锁新疆营销网络项目经公司2019年第二次临时股东大会审议通过已终止,日处理300吨生鲜乳生产线建设项目和2,000头奶牛生态养殖基地建设项目经公司第三届第二十六董事会审议通过,已将预定可使用状态日期延后至2020年12月。由于新冠疫情对项目建设及设备调试的影响,现将可使用状态日期延后至2021年12月31日。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  10、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

  中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘期1年。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  三、备查文件

  《麦趣尔集团股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》

  特此公告。

  麦趣尔集团股份有限公司

  2021年3月18日

  证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告号:2021-012

  麦趣尔集团股份有限公司

  关于2020年利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月17日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十五次会议,会议审议通过了《公司2020年度利润分配预案》的议案,本议案尚需提交2020年度股东大会审议,现将有关情况公告如下:

  一、2020年度利润分配预案基本情况

  公司聘请的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)已完成对公司2020年度的财务审计,并出具中兴财光华审会字(2021)第213072号标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》的规定以及公司实际经营情况,在保证公司健康持续发展的情况下,公司决定对2020年未分配利润进行如下分配:

  鉴于公司2020年盈利状况,并综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式等因素,为回报股东,使股东能分享公司成长的经营成果,公司管理层提出了2020年度利润分配预案。

  经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现合并报表归属于母公司股东净利润52,750,759.91元,2020年度母公司实现净利润15,975,227.38元,按照《公司法》与《公司章程》的规定,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,597,522.74元,加母公司年初未分配利润196,894,508.32元,截止2020年12月31日止,母公司可供分配利润211,272,212.96元。

  参考公司 2020年度盈利情况,同时兼顾公司可持续发展及对投资者的合理回报,结合公司当前实际情况,公司2020年利润分配预案为:2020年12月31日公司总股本174,139,457股(含回购股份)为基数,拟按照每10股派现金红利0.1652元(含税)分配,共派发股利人民币2,876,783.83元,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。

  根据深圳证券交易所相关规定,公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派(截至2021年3月17日,公司通过回购专用证券账户持有本公司股份8,090,145股)。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动,将按照现金分红总额固定不变的原则,相应调整每股现金分红金额。

  二、利润分配方案的合法性、合规性

  以上利润分配预案综合考虑公司经营情况、财务状况以及公司所处行业特性和公司制定的发展战略目标的前提下,制订上述利润分配预案,目的是为了提升公司发展质量和速度,给投资者带来长期持续的回报。本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《企业会计准则》中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,符合公司持续、稳定的利润分配政策,也符合广大股东的长远利益,有利于公司的长期可持续发展。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议批准后方可实施,该事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  1、《公司第三届第三十一次董事会决议》;

  2、《公司第三届第二十五次监事会决议》;

  3、《独立董事对第三届董事会第三十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

  特此公告。

  麦趣尔集团股份有限公司董事会

  2021年3月18日

  证券代码:002719 证券简称:*ST麦趣 公告编号:2021-013

  麦趣尔集团股份有限公司

  2021年度日常关联交易预计

  报告的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易概述

  截止 2020 年 12 月 31 日,新疆麦趣尔食品有限公司(以下简称“麦趣尔

  食品”)、北京麦趣尔投资有限公司(以下简称“北京麦趣尔”)和浙江新美心食品工业有限公司经营的烘焙连锁店中,有3家连锁店经营用房为麦趣尔食品向麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“麦趣尔股份”或“公司”)租赁;有15家连锁店经营用房为向关联方租赁取得,其余连锁店经营用房为向非关联方租赁取得。

  (二)预计日常关联交易类别和金额

  ■

  (三)上一年度日常关联交易实际发生情况

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  1.基本情况。

  (1)新疆麦趣尔集团有限责任公司,股东:李刚、李勇、王翠先、李玉瑚;法定代表人:李玉瑚;注册资本: 33,999 万元;主要经营:食品制造、纯净水的加工、销售;房屋租赁;关联关系为公司股东;地址:昌吉市麦趣尔大道66区2丘10,2020年未经审计,总资产: 202,320.33万元,净资产: 47,757.5万元,主营业务收入:60.1万元,净利润: -4,631.27万元,以上数据未经审计。

  (2)新疆嘉吉信有限责任公司,股东:李泉江;法定代表人:李泉江(李猛);注册资本: 9,950 万元;主要经营:房地产投资、房屋租赁、仓储服务;关联关系为实际控制人近亲属控制的企业;地址:乌鲁木齐友好路108 号;总资产: 18,960.71万元,净资产:1,924.33万元,主营业务收入: 125.71万元,净利润: -1,886.98万元,以上数据未经审计。

  (3)新疆副食(集团)有限责任公司,股东乌鲁木齐和永福贸易有限公司,乌鲁木齐宝益德贸易有限公司;法定代表人:李玉珍;主要经营:冷气设备安装、维修;日用百货、五金交电、化工产品、农副产品的销售;房屋租赁;仓储服务;商务服务;企业策划服务;商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);guanlian 关系为实际控制人近亲属控制的企业;地址:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路83号;

  三、关联交易主要内容

  1.关联交易主要内容:

  (1)定价依据:租赁业务以同时期相同地段的租金市场价格为依据;购销业务以市场公允价格为依据;

  (2)交易价格:根据市场价格,经双方协商确认价格;

  (3)结算方式:双方按照本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。

  2.关联交易协议签署情况。

  2021年关联方房租租赁已签订租赁协议;购销及提供劳务业务暂未签署协议;

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司2021年预计与关联方发生的房屋租赁业务及购销业务,系正常的经营性往来。租赁连锁店营业收入占公司总收入的比例、关联租金占公司总收入的比例、关联租赁面积占公司自有房产和土地使用权的面积均处于较低水平;购销业务以市场公允价值为定价依据,不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响,不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响,也不会影响公司的独立性。此类关联交易不会对关联人形成依赖,不会对公司业绩构成重大影响。

  五、独立董事意见

  公司独立董事就本次日常关联交易内容进行审阅,发表独立意见如下:

  本次关联交易事项是基于专业化分工,加强业务协同的基础之上发生的,有利双方实现共赢。交易事项是在双方协商一致的基础上达成的,交易公允,没有损害上市公司、股东,特别是中小股东的利益情形;

  六、备查文件

  1.董事会决议;

  2. 独立董事关于第三届董事会第三十一次会议若干事项的独立意见;

  3.深交所要求的其他文件。

  麦趣尔集团股份有限公司董事会

  2021年3月18日

  证券代码:002719 证券简称:*ST麦趣 公告号:2021-014

  麦趣尔集团股份有限公司

  关于部分闲置募集资金暂时补充流动

  资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  麦趣尔集团股份股份有限公司(以下简称“公司”或“麦趣尔”)于2021年3月17日召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关事项公告如下:

  一、募集资金的基本情况

  1. 首次公开发行

  经中国证券监督管理委员会《关于麦趣尔集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]46号)核准,麦趣尔于中国境内首次公开发行A股,并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。麦趣尔已于2014年1月通过深圳证券交易所发行A股1,311万股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股25.38元,募集资金总额人民币332,731,800.00元,扣除发行费用合计人民币295,201,315.92元,上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2014]48110004号验资报告验证。此次公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额 295,290,000.00元少88,684.08元,该差额资金公司在2015年4月已以自有资金补足。公司已经将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

  2.非公开发行股票

  非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股份的批复》(证监许可[2015]81号)核准,公司向特定投资者非公开发行每股面值人民币1元的人民币普通股(A 股)15,672,161股,发行价格为每股26.08元/股,募集资金总额人民币408,729,958.88 元,扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币400,481,595.72元,该募集资金已使用298,000,000.00元,用于购买新美心100%股权,在2015年3月已完成支付;剩余102,481,595.72元用于补充公司流动资金。

  公司及子公司已对募集资金采取了专户存储,并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》

  二、募集资金的使用情况

  截至2021年3月15日,公司募集资金使用情况如下:

  单位:万元

  ■

  注:企业技术中心建设项目已于2017年结项,节余募集资金1,440.17万元永久性补充流动资金。烘焙连锁新疆营销网络项目经公司2019年3月20日召开的2019年第二次临时股东大会审议已终止,该项目用于暂时性补充流动资金的3,653万元(其中募集资金余额为3,462.26万元,利息收入190.74万元)已转为永久性补充流动资金。相关募集资金专户已注销,详见公司于2019年4月4日披露的《关于注销募集资金专用账户的公告》。

  截至2021年3月15日,公司累计使用募集资金金额为66,866.24万元,募集资金账户余额为4,959.88万元.(含利息收入扣除银行手续费的净额)

  三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司于2020年4月22日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币8,000万元(含8,000万元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,且独立董事对此发表了明确同意意见。截止2021年3月15日公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金8,000万元全部归还至公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了持续督导机构。

  具体内容详见公司于2020年4月23日披露的《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、2020年7月3日披露的《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》、2020年9月19日披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》、2020年11月25日披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》、2020年12月26日披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》、2021年2月9日披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》、2021年3月18日披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》。

  四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  (一)由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金的使用效率,公司于2021年3月17日召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。

  (二)本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,提升公司经营效益。假设本次补充流动资金额度全额使用,并相应减少公司银行借款,按现行1年以下银行贷款利率4.35%测算,预计可节约财务费用218万元(仅为测算数据,不构成公司承诺)。

  (三)本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前,公司过去十二个月内未进行风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

  (四)本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划正常进行的情况,不会影响募集资金投资项目的正常实施。募集资金投资项目进度加快时,公司及子公司将及时归还相关资金至募集资金专户,以确保募集资金投资项目的正常进行。

  (五)本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

  (六)本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)、《公司募集资金管理制度》的相关规定。

  五、审核意见

  (一)独立董事意见

  经审核,独立董事认为:公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,符合公司和全体股东利益;不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况,不存在改变或变相改变募集资金用途;公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此,我们同意公司及子公司使用部分闲置募集资金不超过人民币5,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  (二)监事会意见

  经审核,监事会认为:将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向,同时可减少公司财务费用,是符合上市公司及全体股东利益的,所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司及子公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  (三)持续督导机构意见

  经核查,持续督导机构认为:

  1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确的同意意见,决策程序合法合规,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)及公司《募集资金管理制度》等有关规定。

  2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,有利于提高募集资金使用效率,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助,符合全体股东利益。

  3、公司前次用于暂时性补充流动资金的募集资金8,000万元已在规定期限内归还至募集资金专户。

  综上,持续督导机构对于公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

  六、备查文件

  1、《公司第三届董事会第三十一次会议决议》;

  2、《独立董事对第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》

  3、《公司第三届监事会第二十五次会议决议》;

  4、《华泰联合证券有限责任公司关于麦趣尔集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》;

  5、其他文件。

  特此公告。

  麦趣尔集团股份有限公司董事会

  2021年3月18日

  证券代码:002719 证券简称:*ST麦趣 公告编码:2021-017

  麦趣尔集团股份有限公司

  关于2021年度向银行申请授信额度

  及向子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月17日召开了第三届董事会第三十一次会议,审议《关于2021年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》,经出席董事会的全体5名董事审议同意并作出决议。现将有关事项公告如下:

  (下转B70版)

  麦趣尔集团股份有限公司

  证券代码:002719 证券简称:*ST麦趣 公告编号:2021-023

  年度报告摘要

  2020

原创文章,作者:PC4f5X,如若转载,请注明出处:http://www.zgbypx.cn/115.html

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